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什么是“洗钱”:
  洗钱是通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的非法活动。洗钱风险包括洗钱、恐怖融资和扩散融资风险。
  洗钱的上游犯罪:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪……

洗钱的危害:
  -洗钱危害经济体系的稳定,损害金融体系的信誉;
  -为其他严重犯罪活动“输血”,日益成为贩毒、恐怖活动、贪污、诈骗、涉税等犯罪活动的伴生物,犯罪所得可以变成合法收入,致使犯罪分子没有后顾之忧;
  -导致资金外流,影响国家储备和税收,危及国家经济安全;
  -可能导致保险资金混淆并为犯罪势力输送利益,给带来违法犯罪风险及声誉影响;
  -包庇违法犯罪或不履行反洗钱义务,可能使个人受到刑事、行政处罚。

反洗钱的意义:
  -反洗钱是维护社会稳定的客观需要;
  -反洗钱是国民经济可持续发展的有效保障;
  -反洗钱是国际反腐败的有效手段;
  -反洗钱是维护金融稳定的重要举措;
  -反洗钱是各国开展政治斡旋与经济较量的利器。

打击洗钱及恐怖融资,远离洗钱犯罪
  -选择可靠的金融机构;
  -主动配合金融机构进行客户身份识别;
  -不要出租或出借自己的账户、银行卡、u盘、身份证件;
  -不要用自己的账户替他人提现;
  -举报洗钱活动,维护社会公平正义;
  -远离网络洗钱。

反洗钱宣传教育

反洗钱公益宣传片

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电话:(8610)8587 8699-6111

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